이사회 구성원

지배구조-구분(사내이사,사외이사), 이름, 최근선임일, 임기, 이력
구분 이름 최근선임일 임기 이력
사내이사 손경식 2015년 3월 20일 3년
CJ주식회사 대표이사 회장
대한상공회의소 회장
이채욱 2017년 3월 24일 3년
CJ주식회사 대표이사 부회장
CJ대한통운 대표이사 부회장
인천국제공항공사 사장
제너럴 일렉트릭 코리아 회장
신현재 2016년 3월 18일 3년
CJ주식회사 경영총괄 부사장
CJ대한통운 대표이사
사외이사 김성호 2016년 3월 18일 3년
재단법인 행복한 세상 이사장
제58대 법무부 장관
제29대 국가정보원 원장
송현승 2017년 3월 24일 3년
연합뉴스 대표이사
연합인포맥스 대표이사
유철규 2017년 3월 24일 3년
서울대학교 의과대 내과 교수 교수
대한내과학회 이사장
박윤준 2017년 3월 24일 3년
김앤장 법률사무소 고문
국세청 차장

이사회 내 위원회

  • 해당 여부
  • 위원장
  • 이사회 의장
위원회-이름, 대표이사, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회, 임원배상책임 보험가입
이름 대표이사 감사위원회 사외이사후보추천위원회 보상위원회 임원배상책임 보험가입
손경식 해당 담당자 - - 이사회 의장 해당 담당자
이채욱 해당 담당자 - - 해당 담당자 해당 담당자
신현재 - - - 해당 담당자 해당 담당자
김성호 - 해당 담당자 이사회 의장 해당 담당자 해당 담당자
송현승 - 해당 담당자 해당 담당자 해당 담당자 해당 담당자
유철규 - 해당 담당자 해당 담당자 해당 담당자 해당 담당자
박윤준 - 이사회 의장 해당 담당자 해당 담당자 해당 담당자
  • 감사위원회 위원의 임기는 3년이며, 선임일은 사외이사 선임일과 동일합니다.
  • 감사위원회

    감사위원회는 이사회 내 상임기구로서 모든 위원은 주주총회에서 선임됩니다. 감사위원회는 이사의 회계 및 업무에 대한 감사를 수행하며 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산 상태를 조사할 수 있는 권한이 있습니다.
    CJ주식회사의 감사위원회는 CJ주식회사의 감사위원회 규정에 따라 크게 주주총회에 관한 사항, 이사 및 이사회에 관한 사항, 감사에 관한 사항 등 3가지 사항에 대해 의결합니다.

  • 사외이사후보추천위원회

    사외이사후보추천위원회는 사외이사 자격요건을 충족시키는 후보를 선발, 사외이사로 추천합니다.
    CJ주식회사의 사외이사 후보 추천위원회는 4명의 사외이사로 구성되어 있습니다.

  • 보상위원회

    보상위원회는 임원에 대한 보상제도 및 장기 인센티브 지급을 위한 임원 성과지표를 평가하는 권한을 가집니다.
    CJ주식회사의 보상위원회는 3명의 사내이사와 4명의 사외이사로 구성되어 있습니다.

이사회 운영 현황

  • 찬성
이사회 운영 현황-회차, 개최일자, 의안 내용, 가결여부, 참석 이사 수, 사외이사 의결 여부
회차 개최일자 의안 내용 가결여부 참석 이사 수 사외이사 의결 여부
김성호 송현승 유철규 박윤준
1 2017.02.09 제64기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

가결

4 찬성 - - -
임원 규칙 변경의 건

가결

찬성 - - -
내부회계관리제도 운영실태 보고

보고사항

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2 2017.03.08 제64기 정기주주총회 소집 결의의 건

가결

4 찬성 - - -
준법지원인 선임의 건

가결

찬성 - - -
내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

보고사항

- - - -
준법통제기준 점검 결과 보고

보고사항

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3 2017.03.24 대표이사 선임의 건

가결

4 찬성 찬성 찬성 찬성
이사회내 위원회 위원 선임의 건

가결

찬성 찬성 찬성 찬성
이사회 규정 개정의 건

가결

찬성 찬성 찬성 찬성
4 2017.05.13 임원규칙 변경의 건

가결

4 찬성 찬성 찬성 찬성
장기특별보상규정 신설의 건

가결

찬성 찬성 찬성 찬성
2017년 1분기 경영실적 보고

보고사항

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기업지배구조 모범규준과의 차이

기업지배구조 모범규준과의 차이-모범규준 권고 사항, 도입내용
모범규준 권고 사항 도입내용
이사회의 구성 요건 전체 이사의 과반수 이상을 사외이사로 구성
이사회 및 위원회 운영 및 역할에 관한 규정 도입 도입
이사회 위원회 활동 내역 공시 공시
보상위원회 구성 도입 (사내이사 3인, 사외이사 4인으로 구성)
사외이사추천위원회 구성 사외이사 4인으로 구성
감사위원회 구성 사외이사 4인으로 구성 (재무전문가 1인 포함)
집중투표제 정관에서 배제
서면투표제 미도입
이사의 손해배상책임보험 가입 회사비용으로 가입
지배구조 평가등급 공시 홈페이지 게재
기업지배구조 모범규준과의 차이 설명 홈페이지 게재

ESG 평가 등급

CJ주식회사는 한국기업지배구조원에서 주관하는 2016년 ESG 평가 결과 통합 등급 B+를 획득하였으며, 영역별 평가 점수는 아래와 같습니다.

기업지배구조 모범규준과의 차이-모범규준 권고 사항, 도입내용
평가영역 환경(E) 사회(S) 지배구조(G)
영역별 점수 154.1 189 99
영역별 등급 B+ A B+
순위 (업종내순위) 151/713 (4/56) 61/713 (7/66) 100/713 (10/66)
유가증권시장 평균 점수 92.76 95.63 74.22